原（yuán）标题：《注册“空壳（ké）店铺”、频繁虚假（jiǎ）交易、卖收钱码牟利——有（yǒu）多少网络**充值（zhí）点“潜伏”电商平（píng）台？》

近日，公（gōng）安（ān）部研究部署防范打击整治跨（kuà）境网络**活动相关工作。记者调查发现（xiàn），有**网站充值点藏身知（zhī）名电（diàn）商平台。不法分子通过在平台上注册（cè）“空壳店铺”套取网络收款码（mǎ），再以虚（xū）假交易、分包垫资等为手段（duàn），为（wéi）赌客充值，向**网站输送资金。

网络**充值点（diǎn）藏身知（zhī）名电商（shāng）平台

近（jìn）期，有（yǒu）消费者发现，付款之后被取消订单（dān）或商家不发（fā）货（huò）等反（fǎn）常（cháng）情况在（zài）某知（zhī）名电（diàn）商平（píng）台多次发生。这些商铺往往与其他商铺（pù）不同，商（shāng）品种（zhǒng）类很少，不同商品（pǐn）却价格（gé）一致。记者在该（gāi）平台发现一家自（zì）称（chēng）销售数码产品的店（diàn）铺内，仅（jǐn）有鼠标、耳（ěr）机、手表（biǎo）等五款商品在售，且所有（yǒu）商品价格都为98元，状（zhuàng）态则都是“预（yù）售无货（huò）”。更反常的是（shì），该店铺中不断弹（dàn）出完（wán）成交易的提示。

湖（hú）南王先生透露（lù），这就是**网站藏在平（píng）台中的充值点。商（shāng）品和（hé）交易（yì）都是幌子。不断交易成功的则都（dōu）是充值的赌客。王（wáng）先生曾通过第（dì）三（sān）方支（zhī）付平台在一家**网站上充值（zhí）。他（tā）发（fā）现，软件提（tí）示的收（shōu）款方却是（shì）某知名电商平台。

记者尝试对（duì）一（yī）款**APP进行充值，通过某第三方（fāng）平（píng）台完成充值后，交易记录账（zhàng）单（dān）中（zhōng）显示该笔资金收款方正是王先生所说的电商平台。

记者向电商平台反映（yìng）了该情况，之后（hòu）得到回（huí）复称：平（píng）台对相（xiàng）关店（diàn）铺进行（háng）了关（guān）停（tíng）处理（lǐ）。据悉，此种情况在一（yī）些电商平台（tái）并非孤例（lì）。

**网（wǎng）站为何会（huì）盯（dīng）上电商平（píng）台？互联网金（jīn）融安全专家（jiā）告诉记者，2017年之后，我国对资金（jīn）流动安（ān）全性监管力度加大，**网站在第（dì）三方支付渠道的资金流动路（lù）径被基（jī）本堵死。电商平台上（shàng）店（diàn）铺众多（duō），交易频繁（fán），一些平台（tái）内（nèi）部对“空壳店铺”注（zhù）册和（hé）运营（yíng）的监管能力有限，因（yīn）而成（chéng）为一些**网站充值点的（de）藏身之处。

“靠（kào）卖收款码就能躺（tǎng）着赚大钱”

业内人（rén）士告诉记者，赌资通过店铺收钱码（mǎ）进入电商平台账户（hù），之后再经提出后流（liú）入**网站经营者手中。但（dàn）赌（dǔ）资充（chōng）值需立即（jí）到账，电商平台与商家的资（zī）金结算却存（cún）在时（shí）间（jiān）差。要填平时间（jiān）差，就需要有人充当提（tí）供（gòng）“垫资”的资（zī）金中介（jiè）。

一（yī）位（wèi）广（guǎng）东的业内人士告诉记者，大垫资中介为**网站（zhàn）提供（gòng）即时到账的资金，再通过赌客的（de）充值回收资金（jīn）。其利（lì）益则（zé）来自垫资抽成，金（jīn）额可达垫（diàn）资额百分之三左右。在电商平台注册“空（kōng）壳店铺”的则是为数众多（duō）的“下线”。

“‘下线’只需（xū）要去电（diàn）商（shāng）平台上开个店铺（pù），弄（nòng）个收钱码发给大中介，基本上就可（kě）以躺着（zhe）赚（zuàn）钱（qián）了。”该内（nèi）部人士告（gào）诉记者，下线赚钱的关键就是（shì）借一些平台注册商户审查漏洞，搞到店（diàn）铺资（zī）格，获取（qǔ）收钱码，并以虚假交易的形式“洗白”充（chōng）值赌资（zī）。成功后他们能从中分取金额不（bú）菲的抽成。

入驻商户资质（zhì）审核（hé）是否存在漏洞（dòng）？某电商平台（tái）公关负责人称，平台会通过（guò）公（gōng）安部门和（hé）企业信息（xī）查询系统（tǒng）的数据来（lái）核验主（zhǔ）体（tǐ）身份的真实（shí）性，同时还会（huì）对行政（zhèng）许可类（lèi）证照进行审核。

但据（jù）记者掌握的数据（jù），仅今年年初至5月底，该平台向有关部门报送包括（kuò）**洗钱在内的违（wéi）法线索18958个，涉及店铺（pù）地址达1719个。

公安（ān）部：加强部（bù）门和行业监管，依法（fǎ）关闭**网站

中国互联网协（xié）会研（yán）究中心秘书长吴沈括认为，打击网（wǎng）络**资（zī）金“借道（dào）”电商（shāng）平（píng）台，需从技术、法律、行业（yè）等多方面综合施策。

互联网金融安全专家吴寅鹤认（rèn）为，当（dāng）前电商（shāng）平（píng）台技术识（shí）别异常交易的广（guǎng）度和（hé）精（jīng）度直接与识别经验（yàn）相关。成立时间较短的平台，识（shí）别精度（dù）就（jiù）不高。

吴沈括则告诉记者（zhě），一方面（miàn），一些平台商（shāng）户准入门槛（kǎn）设置过低，只需提供一张身份证就能成为商户。另一方面，一些不法分子从网络获取或者购买身份证、营业执照等证件信息，以此规避审查。

浙江大学光华法学院（yuàn）互联网法律研究中心主任高（gāo）艳东（dōng）认为，作为平台方，应承担监管合作商户、落实（shí）实名制等责任，电（diàn）商平台也有义（yì）务对（duì）包括（kuò）洗钱在内的非法交易行为建（jiàn）立长期有效监督机制。他建（jiàn）议（yì），国家有关部（bù）门（mén）可结（jié）合举报线索，定期对相关电（diàn）商平台（tái）做好风险隐患排查工作，倒逼相关企业加强行业自律。

公安部（bù）负责人（rén）称，要加强部门（mén）和行业监管，坚决查（chá）处为网络**活动（dòng）提供服务的网络运（yùn）营商和通讯服务（wù）商，依法关闭**网站（zhàn），切实加大对非法资金支付结（jié）算活动的整治（zhì）力度（dù）。欧陆娱乐科技（jì）致力于（yú）棋牌游戏开（kāi）发15年，拥有大量棋牌出（chū）海（hǎi）成功案例。

   想开发一款迅速盈利（lì）的海外棋牌，欢迎咨询热（rè）线电话：400-000-7043

扫码添（tiān）加资深棋牌（pái）出（chū）海顾问

本文版权归原作者所有，转载仅为传达更多信息，不代表欧陆娱乐立场，如有侵权请立即联系我们处理。